Авторская колонка

Все предсказуемо и знакомо

События в Казахстане еще больше ...

Наталья Гулевская

Постсоветский синдром

Третье десятилетие руководство России и Беларусь ...

Наталья Гулевская

Банальная зависть

Очень познавательная статья на «Эхо Москвы» ...

Наталья Гулевская

Лагерное резюме

Возможно спецслужбы еще пожалеют, что на роль ...

Наталья Гулевская

Статьи

Юрий Каннер: Как Холокост из школы ...

22-23 ноября 2021 года прошла организованная ...

Игорь Эйдман: "После неудачи с ...

У России только два союзника: мультики и комиксы

Кто и как делает из россиян шпионов

Следствие ведут палачи

Dubnikov arriveerde op 2 november met een vlucht uit Mexico City op Schiphol.Beeld ANP

Вашингтон обвиняет Дениса Дубникова в отмывании денег в интересах группировки киберпреступников Ryuk на сумму 400 тысяч долларов.

В США ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

Гражданин России Денис Дубников задержан в Нидерландах по запросу США - он обвиняется в отмывании денег в интересах киберпреступников. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщил агентству ТАСС адвокат задержанного Аркадий Бух.

"Обвинения связаны с отмыванием денег в интересах киберпреступников", - указал адвокат. Россиянину в США может грозить до 20 лет тюрьмы. Защита Дубникова будет настаивать на том, что "он не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом".

При этом обвинения со стороны США в полном объеме пока не предъявлены, отметил юрист. Они имеют право не делать этого до момента, пока его не привезут в США, пояснил он. В Минюсте США и ФБР на запросы ТАСС пока не ответили.

Детали задержания

По словам Буха, в начале ноября Дубникову было отказано во въезде в Мексику. Оттуда он направился в Амстердам, где его и задержали. Поскольку Нидерланды "имеют почти 100-процентную статистику по экстрадиции", защита Дубникова, хоть и борется против его экстрадиции в США, но не исключает, что согласится с ней.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что задержание Дубникова в Амстердаме произошло в начале ноября на основании запроса американского Минюста.

Связь с киберпреступниками

Дубников - сооснователь двух платформ для торговли криптовалютой, EggChange и Crypto Coyote. По данным WSJ, власти США обвиняют его в отмывании денег через эти платформы в интересах группировки киберпреступников Ryuk, которые получили в общей сложности 400 тысяч долларов биткойнами.

Ryuk может стоять за серией атак на американскую систему здравоохранения в 2020 году с применением вирусов-вымогателей и получила от жертв этих атак миллионы долларов, цитирует издание запрос Минюста США.

Офис в башне "Федерация"

Американское издание Bloomberg 3 ноября опубликовало материал, в котором упомянуло компанию EggChange как одну из четырех компаний, имеющих офисы в Москве и обналичивающих криптовалюту, полученную незаконным путем.

Офис компании EggChange находится на 22-м этаже башни "Федерация", отмечало издание, упомянув, что против этой компании в США и Европе ведется расследование по подозрению в отмывании денег.

По данным Bloomberg, в московском районе Москва-Cити располагалось как минимум 50 компаний, конвертирующих в наличные криптовалюту, часть которой была получена от незаконной деятельности. Издание привело данные Минфина США, согласно которым находящиеся в России или Восточной Европе хакеры в 2021 году уже получили 590 миллионов долларов с помощью атак на американские школы, предприятия, государственные учреждения и поставщиков медицинских услуг. Это на 42 процента больше, чем за весь 2020 год, отмечает издание.

Топ видео

Blinibioscoop