Авторская колонка

Постсоветский синдром

Третье десятилетие руководство России и Беларусь ...

Наталья Гулевская

Банальная зависть

Очень познавательная статья на «Эхо Москвы» ...

Наталья Гулевская

Лагерное резюме

Возможно спецслужбы еще пожалеют, что на роль ...

Наталья Гулевская

Роковая ошибка Лукашенко

После проникновения интернета во все социальные ...

Наталья Гулевская

Статьи

Олег Кашин: «В свое время я много ...

«Мы не знаем, какой из группировок во власти ...

Тот, кто работает на ...

Вербовка. Kоординационный совет российских ...

Во главе СССР и России враги и ...

История СССР и России, краткое изложение. Пытки ...

Dubnikov arriveerde op 2 november met een vlucht uit Mexico City op Schiphol.Beeld ANP

Вашингтон обвиняет Дениса Дубникова в отмывании денег в интересах группировки киберпреступников Ryuk на сумму 400 тысяч долларов.

В США ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

Гражданин России Денис Дубников задержан в Нидерландах по запросу США - он обвиняется в отмывании денег в интересах киберпреступников. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщил агентству ТАСС адвокат задержанного Аркадий Бух.

"Обвинения связаны с отмыванием денег в интересах киберпреступников", - указал адвокат. Россиянину в США может грозить до 20 лет тюрьмы. Защита Дубникова будет настаивать на том, что "он не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом".

При этом обвинения со стороны США в полном объеме пока не предъявлены, отметил юрист. Они имеют право не делать этого до момента, пока его не привезут в США, пояснил он. В Минюсте США и ФБР на запросы ТАСС пока не ответили.

Детали задержания

По словам Буха, в начале ноября Дубникову было отказано во въезде в Мексику. Оттуда он направился в Амстердам, где его и задержали. Поскольку Нидерланды "имеют почти 100-процентную статистику по экстрадиции", защита Дубникова, хоть и борется против его экстрадиции в США, но не исключает, что согласится с ней.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что задержание Дубникова в Амстердаме произошло в начале ноября на основании запроса американского Минюста.

Связь с киберпреступниками

Дубников - сооснователь двух платформ для торговли криптовалютой, EggChange и Crypto Coyote. По данным WSJ, власти США обвиняют его в отмывании денег через эти платформы в интересах группировки киберпреступников Ryuk, которые получили в общей сложности 400 тысяч долларов биткойнами.

Ryuk может стоять за серией атак на американскую систему здравоохранения в 2020 году с применением вирусов-вымогателей и получила от жертв этих атак миллионы долларов, цитирует издание запрос Минюста США.

Офис в башне "Федерация"

Американское издание Bloomberg 3 ноября опубликовало материал, в котором упомянуло компанию EggChange как одну из четырех компаний, имеющих офисы в Москве и обналичивающих криптовалюту, полученную незаконным путем.

Офис компании EggChange находится на 22-м этаже башни "Федерация", отмечало издание, упомянув, что против этой компании в США и Европе ведется расследование по подозрению в отмывании денег.

По данным Bloomberg, в московском районе Москва-Cити располагалось как минимум 50 компаний, конвертирующих в наличные криптовалюту, часть которой была получена от незаконной деятельности. Издание привело данные Минфина США, согласно которым находящиеся в России или Восточной Европе хакеры в 2021 году уже получили 590 миллионов долларов с помощью атак на американские школы, предприятия, государственные учреждения и поставщиков медицинских услуг. Это на 42 процента больше, чем за весь 2020 год, отмечает издание.

Топ видео

Blinibioscoop