Авторская колонка

Делегитимация мирового порядка

Международная экспансия Москвы начинает ...

Наталья Гулевская

"... мы провели референдум в ...

Я полностью удовлетворена саммитом Трамп-Путин и ...

Наталья Гулевская

Системная перезагрузка

Нам уже известны все тезисы и позиции путинского ...

Наталья Гулевская

Аналитика и прогнозирование

Граждане многих государств начинают испытывать ...

Наталья Гулевская

Статьи

Адвокат Сергей Селезнев. «И Вы зря ...

Адвокатское расследование 9.

Ирина из Казани - Президенту РФ и ...

Я не хочу видеть своих детей такими же рабами, ...

Дэвид Саттер: В России создана ...

Союз бандитов и клептократов. Новая книга о ...

По данным следствия, Магомедов собирался покинуть страну

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца владельца группы "Сумма" миллиардера Зиявудина Магомедова по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей бюджетных средств, передает корреспондент Русской службы Би-би-си из зала суда.

Суд также арестовал Артура Максидова, возглавлявшего одну из компаний группы - ООО "Интэкс". Она выступала подрядчиком по строительству стадиона "Арена Балтика" в Калининграде - укрепляла грунт.

Еще двое подозреваемых находятся в розыске в ОАЭ, говорится в документах следствия, которые зачитал судья.

Братья Магомедовы и Максидов были допрошены и задержаны в пятницу.

Зиявудина и Магомеда Магомедовых подозревают в хищении 2,5 млрд рублей бюджетных средств, которые, по версии следствия, осели на счетах подконтрольных им офшорных компаний. Часть средств, по версии следствия, возвращалась в Россию в виде инвестиций. Максидову вменяют хищение 669 млн рублей.

Во время рассмотрения дела в суде не уточнялось, откуда именно были похищены деньги, но как сообщалось раньше, речь может идти о хищении при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде к чемпионату мира по футболу.

Уголовные дела в отношении братьев Магомедовых и Артура Максидова возбуждены по статьям 159 (мошенничество) и 210 (организация преступного сообщества) УК РФ, а братьям Магомедовым вменяют еще статью 160 (присвоение или растрата).

Максимальное наказание по статье 159 и 160 - 10 лет лишения свободы, а по статье 210 в зависимости от тяжести преступления обвиняемому может грозить лишение свободы до 20 лет или пожизненное заключение.

По данным следствия, Магомедовы планировали покинуть страну: как сообщается, 31 марта они собирались вылететь в Майами на частном самолете.

У Магомедова есть связи в криминальной среде и политических кругах, говорилось в документах, которые зачитал судья. По мнению прокурора, он оказывал попытки воздействия на свидетелей.

Зиявудин Магомедов заявил в суде, что "категорически не согласен" с предъявленными обвинениями. "Брат не имеет отношения к группе "Сумма". Предъявленные обвинения не выдерживают критики с точки зрения здравой логики", - заявил он. Он предложил "собрать деньги" для возмещения ущерба.

По ходатайству защиты к материалам дела были приобщены личные благодарности Зиявудина Магомедова от президента России Владимира Путина, президентские указы о награждении, в том числе орденом дружбы, и благодарности от мэра Москвы Собянина.

Зыбкая почва

По данным источников The Bell и "Коммерсанта", основной причиной задержания послужил конфликт бизнесмена с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Как пишет "Коммерсант", следственные действия проводились в рамках расследования хищения более 752 млн рублей при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде к чемпионату мира по футболу. Генподрядчиком первого этапа строительства была компания "Глобалэлектросервис", которая входит в группу "Сумма", которая владеет долей в ООО "Интэкс".

Компания получила от Калининградской области строительный подряд на на подготовку участка площадью 22 га для строительства стадиона. Она должна была укрепить слабый грунт, насыпав 1,6 млн кубометров песка. Работы были приняты, но потом оказалось, что они выполнены некачественно. По версии следствия, на участок поставлялся песок, не соотвествующий техзаданию, пишет "Коммерсант". В свое оправдание строители говорили, что качественный песок просто изменил свою структуру в условиях болотистой местности, где проводились работы.

Уголовное дело по этому вопросу расследуется уже больше трех с половиной лет, пишет "Коммерсант".

Первые фигуранты в нем появились летом 2017 года. Были арестованы экс-министр строительства Калининградской области Амир Кушхов, замглавы управления капитального строительства региона Сергей Трибунской и замгендиректора компании "Глобалэлектросервис" Хачим Эристов. Гендиректор Эльдар Нагаплов успел скрыться от следствия, он был арестован заочно и объявлен в международный розыск.

Также в деле есть еще несколько эпизодов, в том числе связанных с Новороссийским морским торговым портом, пишет "Коммерсант". Ранее в этом месяце стало известно, что налоговые органы по итогам выездной проверки пришли к выводу, что порт недоплатил примерно 7 млрд рублей налогов плюс около 2,5 млрд рублей пеней.

Чем известен Магомедов?

Зиявудин Магомедов занимает 63-ю строчку в списке богатейших российских бизнесменов по версии журнала Forbes. Его состояние журнал оценивает в 1,4 млрд долларов, а его старшего брата Магомеда - в 450 млн. Братья Магомедовы начинали бизнес вместе в 90-е, занявшись банковским делом.

В 2002-2009 годах Магомед был сенатором Совета Федерации от Смоленской области, а Зиявудин в 2002 году создал группу "Сумма".

Один из крупнейших активов "Суммы" - доля в Новороссийском морском торговом порту. Это крупнейший портовый холдинг России. 50,1% в нем принадлежит на паритетных началах "Сумме" совместно с "Транснефтью". "Транснефть" планирует выкупить долю "Суммы" и в конце февраля 2018 года получила одобрение ФАС на сделку.

Также среди активов "Суммы" - логистическая компания Fesco, Якутская топливно-энергетическая компания, "Объдиненная зерновая компания", в которой "Сумме" принадлежит 50% минус одна акция, а остальное - в собственности государства. ОЗК, которой принадлежат в частности, занималась гуманитарными поставками зерна в Сирию.

Кроме того Зиявудин Магомедов инвестирует в стартапы через венчурный фонд Caspian VC. Он вложился в Hyperloop One - компанию, которая работает над созданием системы сверхскоростного транспорта по проекту бизнесмена Илона Маска. В октябре 2017 года он занял пост сопредседателя совета директоров компании.

Помимо Hyperloop One в его портфеле Uber и Diamond Foundry - калифорнийский производитель ювелирных украшений.

В апреле 2017 года Магомедов стал председателем Ночной хоккейной лиги - любительского хоккейного чемпионата, созданного по инициативе Владимира Путина. НМТП - официальный спонсор лиги.

В конце января Магомедов попал в так называемый кремлевский доклад США - список чиновников и предпринимателей, которых администрация США сочла близкими к действующей российской власти и президенту России Владимиру Путину.

Всего в него попали 96 представителей российского списка Forbes, а также несколько десятков представителей администрации президента и правительства. Попадание в список не означало автоматического внесения в санкционные списки.

 

Топ видео

Blinibioscoop